Descripción del puesto
Garantizar el cumplimiento de las regulaciones bancarias y normativas locales e internacionales aplicables a la entidad, especialmente en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y cumplimiento regulatorio, así como asegurar el adecuado soporte administrativo y operativo de la oficina local en funciones de administración, tecnología, finanzas operativas y gestión de instalaciones.Responsabilidades principales
1. Cumplimiento regulatorio y normativo
- Implementar y supervisar el programa de cumplimiento de la entidad conforme a regulaciones bancarias locales y estándares internacionales.
- Velar por el cumplimiento de normas AML/CFT, KYC y regulaciones emitidas por el regulador bancario.
- Monitorear operaciones y alertas para identificar posibles actividades inusuales o sospechosas.
- Elaborar y presentar reportes regulatorios requeridos por las autoridades competentes.
- Mantener actualizadas las políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Coordinar auditorías regulatorias y atender requerimientos de supervisores o auditores externos.
- Capacitar al personal en temas de cumplimiento y prevención de riesgos regulatorios.
- Evaluar riesgos de cumplimiento y proponer planes de mitigación.
2. Funciones administrativas y operativas de oficina
La posición también brindará soporte administrativo para asegurar el funcionamiento operativo de la oficina local: Administración general- Supervisar operaciones administrativas de oficina.
- Coordinar proveedores y contratos de servicios generales.
- Coordinar soporte tecnológico con proveedores externos o equipos regionales.
- Dar seguimiento a incidentes tecnológicos locales y asegurar continuidad operativa.
- Coordinar pagos administrativos y control presupuestario operativo local.
- Apoyar procesos de facturación y gastos operativos.
- Servir de enlace con equipos financieros regionales o casa matriz.
- Coordinar mantenimiento y gestión de instalaciones.
- Administrar contratos de alquiler, mantenimiento y servicios del inmueble.
- Garantizar condiciones adecuadas de seguridad y operación de la oficina.
- Preparar reportes operativos y administrativos requeridos por casa matriz o dirección regional.
Requisitos
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Banca, Economía o carreras afines.
Certificación en Cumplimiento, AML o prevención de blanqueo de capitales (ej. certificaciones reconocidas en cumplimiento regulatorio o prevención de delitos financieros).
Mínimo 2 años de experiencia en funciones de cumplimiento dentro de entidades financieras o bancarias.
Experiencia previa interactuando con reguladores o auditorías es altamente valorada.
Experiencia en funciones administrativas u operativas es deseable.
Inglés avanzado (indispensable).
Competencias Clave
Alto nivel de integridad y confidencialidad.
Capacidad analítica y atención al detalle.
Organización y manejo simultáneo de responsabilidades regulatorias y administrativas.
Comunicación efectiva y capacidad de coordinación interdepartamental.
Autonomía y capacidad de gestión operativa.
Orientación a control y mitigación de riesgos.
Beneficios
Salario competitivoBono anual
Seguro médico y de vida