Descripción del puesto
Funciones:
* Realizar procesos de debida diligencia y análisis documental.
* Verificar listas restrictivas (PEPs y sanciones).
* Actualizar expedientes y matrices de riesgo.
* Apoyar en auditorías, reportes y gestión documental.
Requisitos
Requisitos:
* Estudiante universitario
* Conocimientos de documentación corporativa y normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales para Sujetos No Financieros
*Conocimientos Microsoft Office
*Conocimientos Microsoft Office
Beneficios
Ofrecemos:Salario competitivo
Buen ambiente laboral
Oportunidad de crecimiento profesional