Descripción del puesto

Brinda soporte clave en el cumplimiento regulatorio del banco mediante la atención de requerimientos de entidades gubernamentales, autoridades competentes y evaluaciones prudenciales, garantizando el control y seguimiento a clientes con un enfoque basado en riesgo.

Funciones principales:

• Recibir y gestionar oficios legales relacionados con delitos financieros, verificando información en el core bancario y listas internas/prohibidas.

• Verificar coincidencias en listas restrictivas.

• Apoyar investigaciones solicitadas por la UAF mediante recopilación de datos y documentación.

• Preparar reportes regulatorios (PB01, PB02, RTE) y otros requeridos por la SBP (AT11, AT08, OE01, RE02).

• Atender cuestionarios regulatorios.

Requisitos

🎓 Educación:
Cursando estudios en Auditoría, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Comercial o carreras afines.

💼 Experiencia:
Experiencia en funciones operativas, cumplimiento o auditoría, preferiblemente en instituciones financieras.

📚 Conocimientos:

• Normativa de cumplimiento y regulación bancaria.
• Procesos de control interno, auditoría, contabilidad, productos y operaciones bancarias, gestión de riesgos.
• Manejo de herramientas informáticas.

🤝 Habilidades:

• Trabajo en equipo
• Atención al detalle
• Manejo de información con calidad
• Buena comunicación

Beneficios

🏥 Seguro de Vida y Salud

🍽️ Valé de Alimentación - Pluxee Digital

🎂 Día Libre por Cumpleaños

📅 Día de Asueto Remunerado

🎉 Celebración de Fechas Especiales

🎓 Bono por Culminación de Estudios

⏳ Bono por Antigüedad

👓 Apoyo Económico Anual en Lentes Recetados

🤝 Apoyo Económico por Fallecimiento de Familiar

🏠 Teletrabajo

🤱 Sala de Lactancia Equipada

👶 Días de Paternidad (2 días adicionales a los que establece la ley)

🏃 Ferias de Salud y Bienestar